Данная Анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АО «GRV» и дочерние организации группы, гарантируют конфиденциальность полученной от Вас информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о защите охраняемой законом тайны.
*Термин «Государственное должностное лицо» включает:
любое избранное или назначенное должностное лицо (исполнительной, законодательной или судебной ветви власти) местного, регионального, провинциального или национального правительства (либо департамента или агентства таких государственных органов); государственного служащего, работника государственного предприятия на основе частичной занятости, работника государственного предприятия на общественных началах или любое лицо, «действующее в официальном качестве» (т.е. действующего на основании предоставленных правительством полномочий на исполнение обязанностей правительства); политическую партию, должностное лицо политической партии или кандидата на политический пост; должностное лицо или работника официальной международной организации, такой как Всемирный банк или ООН, или какого-либо департамента или агентства организаций такого рода; а также должностное лицо, представителя или работника компании, находящейся хотя бы частично в собственности или под контролем какого-либо правительства. Это означает, что все работники государственных компаний и ведомств являются государственными должностными лицами для целей настоящей процедуры, даже если компании осуществляют свою деятельность подобно организациям, находящимся в частной собственности. Таким образом, данный термин охватывает тех, кто явно является государственным лицом, например, должностных лиц регулирующих органов отрасли телекоммуникаций или таможни. Но одновременно сюда включаются и работники государственных хозяйственных предприятий. Примером является работник национальной телекоммуникационной компании. Это означает, что работники предприятий, не принадлежащих государству, но в которых у государства имеется финансовый интерес, считаются Государственными должностными лицами.
**Термин «аффилированные лица» включает:
- физические и/или юридические лица, имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;
- другое юридическое лицо, контролируемое прямо и (или) косвенно Вашей компанией или находящееся с ней под общим контролем.
Необходимо выбрать организацию группы компаний с которой Вы планируете заключать договор
II. Сведения о структуре управления
Сведения об уполномоченном лице, заполнившим анкету
Загрузите справку о государственной регистрации
Загрузите устав организации в формате pdf
Внимание! Информация указанная в Уставе, а именно (сумма вкладов участников, адреса участников) может быть цензурирована по Вашему желанию.
Загрузите свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в формате pdf
Загрузите документы которые считаете необходимыми
Дополните информацией по необходимости